Прокуратура ЗАТО г.Озерск утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, обвиняемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2022 г. по май 2022 г. через подставное лицо организовали юридическое лицо, после чего под видом выполнения условий договора эквайринга с банком, с использованием терминалов безналичной оплаты и банковских карт физических лиц провели фиктивные банковские операции и путем обмана похитили у банка более 586 тыс. рублей. Кроме того, покушались на хищение более 498 тыс. рублей, однако преступление не смогли довести до конца, поскольку банк заблокировал расчетный счет юрлица ввиду сомнительности операций.

Также обвиняемые совершили легализацию денежных средств в сумме свыше 400 тыс. рублей, полученных в результате совершения мошенничества, приобретя готовый бизнес в виде предоставления населению услуг кофейни самообслуживания.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой в сумме 740 тыс. рублей. Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба свыше 586 тыс. рублей, который частично возмещен на сумму 78 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.